Абавязанні KYC

Будучы юрыдычнай і падатковай юрыдычнай фірмай, заснаванай у Нідэрландах, мы абавязаны выконваць галандскія і еўрапейскія законы і правілы супраць адмывання грошай, якія накладваюць на нас правілы захавання, каб атрымаць ясныя доказы асобы нашага кліента, перш чым пачаць прадастаўленне паслуг дзелавыя адносіны.

Ніжэй прыведзены малюнкі, якую інфармацыю нам патрабуецца ў большасці выпадкаў і фармат, у якім гэтая інфармацыя павінна нам прадастаўляцца. Калі вам на любым этапе спатрэбіцца далейшае кіраўніцтва, мы з радасцю дапаможам вам у гэтым папярэднім працэсе.

Ваша асоба

Мы заўсёды патрабуем арыгінальную завераную копію дакумента, якая пацвярджае ваша імя і пацвярджае ваш адрас. Мы не ў стане прыняць адсканаваныя копіі. У выпадку фізічнага з'яўлення ў нашым офісе мы можам ідэнтыфікаваць вас і зрабіць копію дакументаў для нашых файлаў.

  • Сапраўдны падпісаны пашпарт (натарыяльна завераны і забяспечаны апостылем);
  • Еўрапейская пасведчанне асобы;

ваш адрас

Адзін з наступных арыгіналаў ці завераныя копіі (не больш за 3 месяцы):

  • Афіцыйнае пасведчанне на жыхарства;
  • Нядаўні рахунак за газ, электрычнасць, хатні тэлефон ці іншую камунальную паслугу;
  • Дзеючая мясцовая падатковая справаздача;
  • Выпіска з банка або фінансавай установы.

Ліст даведкі

У многіх выпадках нам спатрэбіцца даведачны ліст, выдадзены прафесійнага пастаўшчыка паслуг, які альбо які ведае гэтую асобу не менш за адзін год (напрыклад, натарыуса, юрыста, зафрахтаванага бухгалтара альбо банка), у якім гаворыцца, што дадзеная асоба лічыцца аўтарытэтная асоба, якая не мяркуе ўдзельнічаць у незаконным абароце наркотыкаў, арганізаванай злачыннай дзейнасці або тэрарызме.

Фон бізнесу

Каб адпавядаць навязаным патрабаванням захавання патрабаванняў, у многіх выпадках нам прыйдзецца ўсталяваць ваш сапраўдны бізнес. Гэтая інфармацыя павінна быць падмацавана дакументамі, дадзенымі і надзейнымі крыніцамі інфармацыі, напрыклад:

  • Кароткі нарыс;
  • Нядаўні выпіска з камерцыйнага рэестра;
  • Камерцыйныя брашуры і вэб-сайт;
  • Гадавыя справаздачы;
  • Артыкулы для навін;
  • Прызначэнне савета.

Пацверджанне вашай першапачатковай крыніцы багацця і сродкаў

Адно з найважнейшых патрабаванняў выканання патрабаванняў, якое мы павінны выканаць, - гэта таксама ўсталяваць першапачатковую крыніцу грошай, якую вы выкарыстоўваеце для фінансавання кампаніі / арганізацыі / фонду.

Дадатковая дакументацыя (калі ўдзельнічае кампанія / арганізацыя / фонд)

У залежнасці ад тыпу патрэбных вам паслуг, структуры, па якой вы хочаце атрымаць кансультацыі, і структуры, якую вы хочаце наладзіць, вам давядзецца прадаставіць дадатковую дакументацыю.