Абавязанні KYC

Будучы юрыдычнай і падатковай юрыдычнай фірмай, створанай у Нідэрландах, мы абавязаны выконваць нідэрландскія законы і правілы ЕС па барацьбе з адмываннем грошай, якія прад'яўляюць нам правілы адпаведнасці, каб атрымаць дакладныя дадзеныя пра асобу кліента, перш чым мы пачнем прадастаўляць паслугі і дзелавыя адносіны.

Ніжэй прыведзены малюнкі, якую інфармацыю нам патрабуецца ў большасці выпадкаў і фармат, у якім гэтая інфармацыя павінна нам прадастаўляцца. Калі вам на любым этапе спатрэбіцца далейшае кіраўніцтва, мы з радасцю дапаможам вам у гэтым папярэднім працэсе.

Ваша асоба

 Мы заўсёды патрабуем арыгінальную завераную копію дакумента, якая пацвярджае ваша імя і пацвярджае ваш адрас. Мы не ў стане прыняць адсканаваныя копіі. У выпадку фізічнага з'яўлення ў нашым офісе мы можам ідэнтыфікаваць вас і зрабіць копію дакументаў для нашых файлаў.

  • Сапраўдны падпісаны пашпарт (натарыяльна завераны і забяспечаны апостылем);
  • Еўрапейская пасведчанне асобы;

ваш адрас

Адзін з наступных арыгіналаў ці завераныя копіі (не больш за 3 месяцы):

  • Афіцыйнае пасведчанне на жыхарства;
  • Нядаўні рахунак за газ, электрычнасць, хатні тэлефон ці іншую камунальную паслугу;
  • Дзеючая мясцовая падатковая справаздача;
  • Выпіска з банка або фінансавай установы.

Ліст даведкі

У многіх выпадках нам спатрэбіцца даведачны ліст, выдадзены прафесійнага пастаўшчыка паслуг, які альбо які ведае гэтую асобу не менш за адзін год (напрыклад, натарыуса, юрыста, зафрахтаванага бухгалтара альбо банка), у якім гаворыцца, што дадзеная асоба лічыцца аўтарытэтная асоба, якая не мяркуе ўдзельнічаць у незаконным абароце наркотыкаў, арганізаванай злачыннай дзейнасці або тэрарызме.

Фон бізнесу

Каб адпавядаць навязаным патрабаванням захавання патрабаванняў, у многіх выпадках нам прыйдзецца ўсталяваць ваш сапраўдны бізнес. Гэтая інфармацыя павінна быць падмацавана дакументамі, дадзенымі і надзейнымі крыніцамі інфармацыі, напрыклад:

  • Кароткі нарыс;
  • Нядаўні выпіска з камерцыйнага рэестра;
  • Камерцыйныя брашуры і вэб-сайт;
  • Гадавыя справаздачы;
  • Артыкулы для навін;
  • Прызначэнне савета.

Пацверджанне вашай першапачатковай крыніцы багацця і сродкаў

Адно з найважнейшых патрабаванняў выканання патрабаванняў, якое мы павінны выканаць, - гэта таксама ўсталяваць першапачатковую крыніцу грошай, якую вы выкарыстоўваеце для фінансавання кампаніі / арганізацыі / фонду.

Дадатковая дакументацыя (калі ўдзельнічае кампанія / арганізацыя / фонд)

У залежнасці ад тыпу патрэбных вам паслуг, структуры, па якой вы хочаце атрымаць кансультацыі, і структуры, якую вы хочаце наладзіць, вам давядзецца прадаставіць дадатковую дакументацыю.

Што кліенты кажуць пра нас

Вельмі дружалюбнае абслугоўванне і ідэальнае кіраўніцтва!

Містэр Мівіс дапамагаў мне ў справе аб занятасці. З вялікім прафесіяналізмам і сумленнасцю ён рабіў гэта разам са сваім памочнікам Ярай. Акрамя сваіх якасцей прафесійнага юрыста, ён заўсёды заставаўся роўным, чалавекам з душой, якая надавала цеплыню і бяспеку. Я ўвайшоў у яго кабінет з рукамі ў валасах, містэр Мівіс адразу даў мне адчуванне, што я магу адпусціць свае валасы, і з гэтага моманту ён возьме на сябе кіраванне, яго словы сталі справамі, а абяцанні выкананы. Больш за ўсё мне падабаецца прамы кантакт, незалежна ад дня/часу, ён быў побач, калі я меў патрэбу ў ім! Топпер! Дзякуй Том!

Нара

Eindhoven

10

выдатна

Айлін - адзін з лепшых шлюбаразводных адвакатаў, які заўсёды на сувязі і дае падрабязныя адказы. Нягледзячы на ​​тое, што мы павінны былі кіраваць нашым працэсам з розных краін, у нас не ўзнікла ніякіх цяжкасцей. Яна кіравала нашым працэсам вельмі хутка і плаўна.

Эзгі Балік

Harlem

10

Добрая праца, Айлін

Вельмі прафесійна і заўсёды эфектыўна ў зносінах. Добра зроблена!

Марцін

Леўвардэн

10

Адэкватны падыход

Том Мівіс увесь час удзельнічаў у гэтай справе, і на ўсе пытанні з майго боку ён адказваў хутка і дакладна. Я, вядома, буду рэкамендаваць фірму (і Тома Мівіса ў прыватнасці) сябрам, сям'і і дзелавым партнёрам.

Міке

Хугелун

10

Выдатны вынік і прыемнае супрацоўніцтва

Я прадставіў сваю справу LAW and More і аказалі дапамогу хутка, добразычліва і, перш за ўсё, эфектыўна. Я вельмі задаволены вынікам.

Сабін

Eindhoven

10

Вельмі добра разбіраецца ў маёй справе

Я хацеў бы падзякаваць Айлін за яе намаганні. Мы вельмі задаволеныя вынікам. Кліент заўсёды знаходзіцца ў цэнтры з ёй, і нам вельмі добра дапамаглі. Дасведчаны і вельмі добрыя зносіны. Сапраўды рэкамендую гэты офіс!

Шахін кара

Велдховен

10

Юрыдычна задаволены аказанымі паслугамі

Мая сітуацыя была вырашана такім чынам, што я магу толькі сказаць, што вынік такі, як я хацеў. Мне дапамаглі да майго задавальнення, і тое, як дзейнічала Айлін, можна ахарактарызаваць як дакладнае, празрыстае і рашучае.

Arsalan

Мерла

10

Усё добра аформлена

З самага пачатку мы добра пагадзіліся з адвакатам, яна дапамагла нам ісці правільным шляхам і зняла магчымыя нявызначанасці. Яна была зразумелым і чалавечым чалавекам, які мы адчувалі як вельмі прыемны. Яна дала інфармацыю ясна, і праз яе мы дакладна ведалі, што рабіць і чаго чакаць. Вельмі прыемны вопыт з Law and more, але асабліва з адвакатам, з якім мы кантактавалі.

Вера

Хельмонд

10

Вельмі дасведчаныя і добразычлівыя людзі

Вельмі выдатны і прафесійны (юрыдычны) сэрвіс. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben geholpen door dhr. Том Мівіс і mw. Айлін Селамет. Адным словам, у мяне быў добры досвед працы з гэтай канторай.

Мехмет

Eindhoven

10

Вялікі

Вельмі прыязныя людзі і вельмі добрае абслугоўванне ... не магу сказаць інакш, што супер дапамаглі. Калі гэта адбудзецца, я абавязкова вярнуся.

Jacky

Бры

10

Кіруючы партнёр / адвакат

Партнёр / адвакат

Налады прыватнасці
Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб палепшыць ваш вопыт выкарыстання нашага вэб-сайта. Калі вы карыстаецеся нашымі паслугамі праз браўзер, вы можаце абмежаваць, заблакаваць або выдаліць файлы cookie ў наладах вашага вэб-браўзэра. Мы таксама выкарыстоўваем кантэнт і скрыпты трэціх асоб, якія могуць выкарыстоўваць тэхналогіі адсочвання. Вы можаце выбарачна даць сваю згоду ніжэй, каб дазволіць убудоўваць такія трэція бакі. Для атрымання поўнай інфармацыі аб файлах cookie, якія мы выкарыстоўваем, дадзеных, якія мы збіраем, і тым, як мы іх апрацоўваем, праверце наш Палітыка прыватнасці
Law & More B.V.