Абавязанні KYC

Будучы юрыдычнай і падатковай юрыдычнай фірмай, створанай у Нідэрландах, мы абавязаны выконваць нідэрландскія законы і правілы ЕС па барацьбе з адмываннем грошай, якія прад'яўляюць нам правілы адпаведнасці, каб атрымаць дакладныя дадзеныя пра асобу кліента, перш чым мы пачнем прадастаўляць паслугі і дзелавыя адносіны.

Ніжэй прыведзены малюнкі, якую інфармацыю нам патрабуецца ў большасці выпадкаў і фармат, у якім гэтая інфармацыя павінна нам прадастаўляцца. Калі вам на любым этапе спатрэбіцца далейшае кіраўніцтва, мы з радасцю дапаможам вам у гэтым папярэднім працэсе.

Ваша асоба

 Мы заўсёды патрабуем арыгінальную завераную копію дакумента, якая пацвярджае ваша імя і пацвярджае ваш адрас. Мы не ў стане прыняць адсканаваныя копіі. У выпадку фізічнага з'яўлення ў нашым офісе мы можам ідэнтыфікаваць вас і зрабіць копію дакументаў для нашых файлаў.

  • Сапраўдны падпісаны пашпарт (натарыяльна завераны і забяспечаны апостылем);
  • Еўрапейская пасведчанне асобы;

ваш адрас

Адзін з наступных арыгіналаў ці завераныя копіі (не больш за 3 месяцы):

  • Афіцыйнае пасведчанне на жыхарства;
  • Нядаўні рахунак за газ, электрычнасць, хатні тэлефон ці іншую камунальную паслугу;
  • Дзеючая мясцовая падатковая справаздача;
  • Выпіска з банка або фінансавай установы.

Ліст даведкі

У многіх выпадках нам спатрэбіцца даведачны ліст, выдадзены прафесійнага пастаўшчыка паслуг, які альбо які ведае гэтую асобу не менш за адзін год (напрыклад, натарыуса, юрыста, зафрахтаванага бухгалтара альбо банка), у якім гаворыцца, што дадзеная асоба лічыцца аўтарытэтная асоба, якая не мяркуе ўдзельнічаць у незаконным абароце наркотыкаў, арганізаванай злачыннай дзейнасці або тэрарызме.

Фон бізнесу

Каб адпавядаць навязаным патрабаванням захавання патрабаванняў, у многіх выпадках нам прыйдзецца ўсталяваць ваш сапраўдны бізнес. Гэтая інфармацыя павінна быць падмацавана дакументамі, дадзенымі і надзейнымі крыніцамі інфармацыі, напрыклад:

  • Кароткі нарыс;
  • Нядаўні выпіска з камерцыйнага рэестра;
  • Камерцыйныя брашуры і вэб-сайт;
  • Гадавыя справаздачы;
  • Артыкулы для навін;
  • Прызначэнне савета.

Пацверджанне вашай першапачатковай крыніцы багацця і сродкаў

Адно з найважнейшых патрабаванняў выканання патрабаванняў, якое мы павінны выканаць, - гэта таксама ўсталяваць першапачатковую крыніцу грошай, якую вы выкарыстоўваеце для фінансавання кампаніі / арганізацыі / фонду.

Дадатковая дакументацыя (калі ўдзельнічае кампанія / арганізацыя / фонд)

У залежнасці ад тыпу патрэбных вам паслуг, структуры, па якой вы хочаце атрымаць кансультацыі, і структуры, якую вы хочаце наладзіць, вам давядзецца прадаставіць дадатковую дакументацыю.